南京鋼鐵股份有限公司
股票代碼：600282 股票簡稱：南鋼股份 編號：臨2013—002號
債券代碼：122067 債券簡稱：11南鋼債
南京鋼鐵股份有限公司
第五屆董事會第十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容
相關(guān)公司股票走勢
的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
南京鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十一次會議通知及會議材料于2013年3月1日以電子郵件及專人送達的方式分送全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。本次會議采用現(xiàn)場和通訊表決方式相結(jié)合的方式召開。現(xiàn)場會議于2013年3月14日下午17：00在南京黃埔大酒店召開。本次會議應(yīng)參加表決董事9人，實際表決董事9人。黃一新董事、王加夫董事以通訊方式表決。本次會議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長楊思明先生主持，經(jīng)與會董事審議，通過以下決議：
一、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于認購民生銀行Ａ股可轉(zhuǎn)換公司債券的議案》：
2013年2月8日，中國民生銀行股份有限公司（以下簡稱“民生銀行”）發(fā)布公告，中國證券監(jiān)督管理委員會已核準其公開發(fā)行面值總額200億元的可轉(zhuǎn)換公司債券，期限為六年。2013年3月13日，民生銀行公布了發(fā)行Ａ股可轉(zhuǎn)換公司債券的公告及募集說明書。
截至2013年3月14日收盤，本公司及全資子公司南京南鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司合計持有民生銀行Ａ股178，986，023股，占該公司總股本的0．63％。近年來，民生銀行業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)健，分紅回報高，公司因該項投資取得了良好的收益。公司擬以自有資金158，402，000元人民幣全額認購民生銀行本次發(fā)行的Ａ股可轉(zhuǎn)債向原Ａ股股東優(yōu)先配售部分，以繼續(xù)分享其成長業(yè)績。
二、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于計提大額資產(chǎn)減值準備的議案》：
根據(jù)工業(yè)和信息化部《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件（2012年修訂）》對工藝與裝備的要求，公司主動提高標準淘汰落后裝備，結(jié)合節(jié)能環(huán)保、結(jié)構(gòu)調(diào)整的技術(shù)改造，拆除小高爐、小轉(zhuǎn)爐等屬于或接近強制淘汰范圍的生產(chǎn)設(shè)施及部分公輔設(shè)施。
按照《企業(yè)會計準則》及公司會計政策的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司財務(wù)部門初步測算，本次因拆除計提的資產(chǎn)減值準備約3．92億元，預(yù)計2013年公司將增加營業(yè)外支出約3．92億元，凈利潤相應(yīng)減少約2．94億元。
詳見同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站的《南京鋼鐵股份有限公司關(guān)于計提大額資產(chǎn)減值準備的公告》。
該議案尚需提交公司最近一次召開的股東大會審議。
特此公告
南京鋼鐵股份有限公司董事會
二○一三年三月十五日
股票代碼：600282 股票簡稱：南鋼股份 編號：臨2013—003號
債券代碼：122067 債券簡稱：11南鋼債
南京鋼鐵股份有限公司
關(guān)于計提大額資產(chǎn)減值準備的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
南京鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2013年3月14日召開第五屆董事會第十一次會議，會議審議通過了《關(guān)于計提大額資產(chǎn)減值準備的議案》。現(xiàn)將本次計提大額資產(chǎn)減值準備的具體情況公告如下：
一、本次資產(chǎn)減值準備情況概述：
1、本次計提資產(chǎn)減值準備的原因
根據(jù)工業(yè)和信息化部《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件（2012年修訂）》對工藝與裝備的要求，公司主動提高標準淘汰落后裝備，結(jié)合節(jié)能環(huán)保、結(jié)構(gòu)調(diào)整的技術(shù)改造，拆除小高爐、小轉(zhuǎn)爐等屬于或接近強制淘汰范圍的生產(chǎn)設(shè)施及部分公輔設(shè)施。按照《企業(yè)會計準則第8號——資產(chǎn)減值》的要求，公司需計提固定資產(chǎn)減值準備。
2、公司對本次計提資產(chǎn)減值準備的審批程序
本次計提資產(chǎn)減值準備事項經(jīng)公司第五屆董事會第十一次會議通過，尚需提請公司最近一次召開的股東大會審議通過。
二、本次計提資產(chǎn)減值準備對公司的影響
按照《企業(yè)會計準則》及公司會計政策的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司財務(wù)部門初步測算，本次因拆除計提的資產(chǎn)減值準備約3．92億元，預(yù)計2013年公司將增加營業(yè)外支出約3．92億元，凈利潤相應(yīng)減少約2．94億元。
三、獨立董事意見
公司三名獨立董事就該等計提大額資產(chǎn)減值準備事項出具了獨立意見，認為：公司拆除小高爐、小轉(zhuǎn)爐等屬于或接近強制淘汰范圍的生產(chǎn)設(shè)施及部分公輔設(shè)施，進行節(jié)能環(huán)保、結(jié)構(gòu)調(diào)整的技術(shù)改造是結(jié)合發(fā)展需要及整體規(guī)劃而進行的。公司本次計提資產(chǎn)減值準備約3．92億元，符合《企業(yè)會計準則》和《公司資產(chǎn)減值準備提取和核銷規(guī)程》的有關(guān)要求，我們對《關(guān)于計提大額資產(chǎn)減值準備的議案》表示同意。
四、審計委員會意見
審計委員會認為：公司本次計提資產(chǎn)減值準備遵照并符合《企業(yè)會計準則》、《公司資產(chǎn)減值準備提取和核銷規(guī)程》和公司相關(guān)會計政策的規(guī)定，本次計提資產(chǎn)減值準備基于謹慎性原則，依據(jù)充分，真實地反映了公司財務(wù)狀況、資產(chǎn)價值。
五、監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認為：公司本次計提資產(chǎn)減值準備的決議程序合法，依據(jù)充分，符合《企業(yè)會計準則》及《公司資產(chǎn)減值準備提取和核銷規(guī)程》等相關(guān)規(guī)定，符合公司實際情況，計提后更能真實地反映公司資產(chǎn)狀況，同意本次計提資產(chǎn)減值準備。
特此公告
南京鋼鐵股份有限公司董事會
二○一三年三月十五日
股票代碼：600282 股票簡稱：南鋼股份 編號：臨2013—004號
債券代碼：122067 債券簡稱：11南鋼債
南京鋼鐵股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第八次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
南京鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第八次會議于2013年3月14日下午在南京黃埔大酒店召開。會議應(yīng)到監(jiān)事5名，實到5名。會議的召集和召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席呂慶明先生主持，以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于計提大額資產(chǎn)減值準備的議案》。
監(jiān)事會認為：公司本次計提資產(chǎn)減值準備的決議程序合法，依據(jù)充分，符合《企業(yè)會計準則》及《公司資產(chǎn)減值準備提取和核銷規(guī)程》等相關(guān)規(guī)定，符合公司實際情況，計提后更能真實地反映公司資產(chǎn)狀況，同意本次計提資產(chǎn)減值準備。
特此公告
南京鋼鐵股份有限公司監(jiān)事會
二○一三年三月十五日 |
