寶山鋼鐵股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
本次會(huì)議不存在否決或修改提案的情況
本次股東大會(huì)不存在變更前次股東大會(huì)決議的情況
一、會(huì)議
召開和出席情況
�。ㄒ唬⿻�(huì)議召開的時(shí)間和地點(diǎn)
寶山鋼鐵股份有限公司（以下稱公司）2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2013年8月8日上午9：30在上海寶鋼大廈召開。
（二）出席會(huì)議的股東和代理人情況。
出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
20
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）
13，197，994，198
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（％）
80．13
（三）本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長何文波先生擔(dān)任會(huì)議主席主持會(huì)議，公司部分董事及監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席本次會(huì)議，部分高管列席本次會(huì)議。公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
二、提案審議情況
議案內(nèi)容
贊成票數(shù)（股）
贊成比例％
反對票數(shù)（股）
反對比例
棄權(quán)票數(shù)（股）
棄權(quán)比例％
是否通過
關(guān)于增選公司董事的議案
13，188，770，698
99．93
6，739，100
0．05％
2，484，400
0．02
是
三、律師見證情況
本次股東大會(huì)的全過程由北京競天公誠律師事務(wù)所黃葭律師和何為律師現(xiàn)場見證并出具法律意見書，法律意見書的結(jié)論意見為：
綜上所述，我們認(rèn)為，貴公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及貴公司章程的規(guī)定，出席會(huì)議的人員資格合法有效，表決程序合法，通過的決議合法有效。
四、上網(wǎng)公告附件
《關(guān)于寶山鋼鐵股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見書》
特此公告。
寶山鋼鐵股份有限公司董事會(huì)
2013年8月9日
