杭州鋼鐵股份有限公司2013年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
本次會議沒有否決或修改提案的情況
本次股東大會無變更前次股東大會決議的情況
一、會議召開及出席情況
（一）股東大會召開的時間和地點
本次股東大會現(xiàn)場會議于2013年11月13日上午9：00 時在杭州市拱墅區(qū)半山路178號杭鋼辦公大樓一樓會議室召開。
（二）出席會議的股東和代理人人數(shù)，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例見下表：
出席會議的股東和代理人人數(shù)
3
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）
545，894，588
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（％）
65．07
（三）本次會議由公司董事會召集，董事長湯民強先生主持。會議以現(xiàn)場記名表決方式通過了會議議案，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定。
�。ㄋ模┕驹谌味�9人，出席8人，獨立董事薛加玉先生因公出差未能出席本次股東大會；公司在任監(jiān)事3人，出席3人；公司董事會秘書出席了會議；公司高級管理人員列席本次會議。
二、提案審議情況
出席本次會議的股東及股東代理人對會議提案進(jìn)行了認(rèn)真審議，表決情況如下：
議案
序號
議案內(nèi)容
同意票數(shù)
�。ü桑�
比例
�。ǎィ�
票數(shù)
（股）
比例
�。ǎィ�
票數(shù)
�。ü桑�
比例
�。ǎィ�
是否
通過
1
公司董事
的議案
545，894，588
100
0
0
0
0
通過
選舉何產(chǎn)明先生為公司第六屆董事會董事，董事任期至公司第六屆董事會屆滿止。
三、律師見證情況
本次臨時股東大會由上海市方達(dá)律師事務(wù)所樓偉亮律師和王夢婕律師予以見證，并出具了《法律意見書》，律師認(rèn)為：本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定；出席本次股東大會人員的資格合法、有效；本次股東大會召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和結(jié)果合法、有效。
四、上網(wǎng)公告附件
上海市方達(dá)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于杭州鋼鐵股份有限公司2013年第一次臨時股東大會所涉相關(guān)問題之法律意見書》。
特此公告。
杭州鋼鐵股份有限公司董事會
2013年11月14日 |
