武漢鋼鐵股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況；
本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決；
公司本次非公開發(fā)行股票方案在公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后尚須報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。
一、會(huì)議召開和出席情況
�。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)召開的時(shí)間和地點(diǎn)。
會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2013年3月22日上午9：00。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2013年3月22日上午9：30 至2013年3月22日下午3：00。
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：武漢市友誼大道999號(hào)武鋼集團(tuán)辦公大樓。
會(huì)議方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（二）出席情況：
1、出席會(huì)議的總體情況
議案
序號(hào)
議案
內(nèi)容
贊成票數(shù)
贊成比例
反對(duì)票數(shù)
反對(duì)比例
棄權(quán)票數(shù)
棄權(quán)比例
是否
通過
1
關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案
7205831878
99．84％
8673500
0．12％
2732380
0．04％
是
2
關(guān)于公司向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票方案的議案
逐項(xiàng)審議
2．1
發(fā)行股票的種類和面值
418591920
97．32％
8724800
2．03％
2781760
0．65％
是
2．2
發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間
418591920
97．32％
8724800
2．03％
2781760
0．65％
是
2．3
發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式
418580920
97．32％
8724800
2．03％
2792760
0．65％
是
2．4
本次發(fā)行股票的限售期
418341920
97．27％
8724800
2．03％
3031760
0．70％
是
2．5
定價(jià)基準(zhǔn)日和發(fā)行價(jià)格
417041420
96．96％
11118840
2．59％
1938220
0．45％
是
2．6
發(fā)行數(shù)量
417531920
97．08％
9838100
2．29％
2728460
0．63 ％
是
2．7
除權(quán)、除息安排
418580920
97．32％
8730400
2．03％
2787160
0．65％
是
2．8
募集資金金額及用途
418580920
97．32％
8730400
2．03％
2787160
0．65％
是
2．9
本次非公開發(fā)行Ａ股股票前的滾存利潤(rùn)安排
418306420
97．26％
8999300
2．09％
2792760
0．65％
是
2．10
上市地點(diǎn)
418580920
97．32％
8724800
2．03％
2792760
0．65％
是
2．11
本次發(fā)行決議的有效期
418580920
97．32％
8724800
2．03％
2792760
0．65％
是
3
關(guān)于《武漢鋼鐵股份有限公司非公開發(fā)行Ａ股股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》的議案
418497620
97．30％
8667650
2．02％
2933210
0．68％
是
4
關(guān)于《武漢鋼鐵股份有限公司非公開發(fā)行Ａ股股票預(yù)案（修訂稿）》的議案
418335120
97．26％
8883650
2．07％
2879710
0．67％
是
5
關(guān)于公司與武漢鋼鐵（集團(tuán)）公司及武鋼集團(tuán)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易總公司簽訂四份股權(quán)收購(gòu)協(xié)議的議案
418591920
97．32％
8667650
2．02％
2838910
0．66％
是
6
關(guān)于武鋼礦業(yè)境內(nèi)資產(chǎn)座落地之土地使用權(quán)租賃協(xié)議的議案
418497620
97．30％
8667650
2．02％
2933210
0．68％
是
7
關(guān)于與武漢鋼鐵（集團(tuán)）公司簽署附生效條件的專利許可使用協(xié)議的議案
418497620
97．30％
8667650
2．02％
2933210
0．68％
是
8
關(guān)于本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案
418580920
97．32％
8667650
2．02％
2849910
0．66％
是
9
關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案
7205636898
99．84％
8727650
0．12％
2873210
0．04％
是
10
關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的相關(guān)性等意見的議案
418497620
97．30％
8667650
2．02％
2933210
0．68％
是
11
關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的議案
7205720198
99．84％
8667650
0．12％
2849910
0．04％
是
12
關(guān)于制訂未來(lái)三年（2013年—2015年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案
7206416998
99．85％
7976450
0．11％
2844310
0．04％
是
13
關(guān)于修改公司章程的議案
7206333698
99．85％
7970850
0．11％
2933210
0．04％
是
2、現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議情況
出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
300
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）
7217237758
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（％）
71．50
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
16
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）
7047907256
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（％）
69．82
（三）本次會(huì)議表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)鄧崎琳先生主持。
（四）公司在任董事11人，出席7人，獨(dú)立董事孔建益先生、張龍平先生、肖微先生、張吉昌先生因工作原因未能出席；公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事吳聲彪先生因工作原因未能出席；董事會(huì)秘書萬(wàn)毅先生出席本次會(huì)議。公司高管應(yīng)宏先生、宋木清先生、吳杰先生列席本次會(huì)議。
二、提案審議情況（第2、3、4、5、6、7、8、10項(xiàng)議案，關(guān)聯(lián)股東回避表決）
參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東和代理人人數(shù)
284
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）
169330502
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（％）
1．68
三、律師見證情況
本次大會(huì)經(jīng)北京市金杜律師事務(wù)所律師姜翼鳳、陳進(jìn)進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具《關(guān)于武漢鋼鐵股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集及召開程序、出席人員及召集人的資格、表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法、有效。
四、備查文件目錄
1．公司 2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議；
2．北京市金杜律師事務(wù)所《關(guān)于武漢鋼鐵股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
武漢鋼鐵股份有限公司董事會(huì)
2013年3月25日 |
